Oskarżonymi przez watykańską prokuraturę są:
- René Brülhart, były prezes Urzędu Informacji Finansowej, któremu prokuratura watykańska zarzuca popełnienie przestępstwa nadużycia stanowiska;
Reklama
- ks. prał. Mauro Monsignor Carlino, były sekretarz kard. Becciu, który jest oskarżony o wymuszenia i nadużycie urzędu;
- Enrico Crassus, menadżer inwestycyjny, któremu zarzuca się popełnienie przestępstw defraudacji, korupcji, wymuszeń, prania brudnych pieniędzy, innych przestępstw i oszustw finansowych, nadużycia władzy, fałszowanie dokumentów urzędowych;
- Tommaso Di Ruzza, - były dyrektor Urzędu Informacji Finansowej, oskarżony o defraudację, nadużycie stanowiska i naruszenie tajemnicy służbowej;
Reklama
- Cecilia Marogna, współpracowniczka finansowa kard. Becciu, oskarżona o defraudację;
- Raffaele Mincione, pośrednik finansowy, oskarżony o defraudację, oszustwo i nadużycie stanowiska, defraudacje i pranie pieniędzy;
- Nicola Squillace, adwokat, oskarżony o oszustwo, defraudację, pranie brudnych pieniędzy;
- Fabrizio Tirabassi, pracownik Sekretariatu Stanu, którego prokuratura oskarża o korupcję, wymuszenia, defraudację, oszustwo i nadużycie władzy;
- Gianluigi Torzi, pośrednik handlu nieruchomościami, któremu w akcie oskarżenia zarzuca się popełnienie przestępstw wymuszenia, defraudacji i oszustwa, sprzeniewierzenie i pranie pieniędzy.
Pozew skierowano także przeciwko firmom:
- HP Finance LLC, powiązanej z Enrico Crasso, której prokuratura zarzuca popełnienie przestępstwa oszustwa;
- Logsic Humanitarne Dejavnosti, D.O.O., dotyczący Cecilii Marogny, której prokuratura zarzuca przestępstwo defraudacji;
- Prestige Family Office SA, która może być powiązana z Enrico Craso, a któremu w akcie oskarżenia zarzuca się popełnienie przestępstwa oszustwa;
- Sogenel Capital Investment, która jest powiązana z Enrico Crasso i której w akcie oskarżenia zarzuca się popełnienie przestępstwa oszustwa.
Dochodzenie zostało podjęte w lipcu 2019 r. na podstawie skargi Instytutu Dzieł Religijnych i Urzędu Biegłego Rewidenta, a prowadzono je we współpracy międzynarodowej z władzami włoskimi.
Pojawiły się również dowody obciążające kardynała Giovanniego Angelo Becciu, przeciwko któremu prowadzono dochodzenie w sprawie przestępstw defraudacji i nadużycia władzy, również we współpracy, jak również przekupstwa.
Czynności dochodzeniowe, prowadzone we współpracy z instytucjami innych krajów (Zjednoczone Emiraty Arabskie, Wielka Brytania, Jersey, Luksemburg, Słowenia, Szwajcaria), pozwoliły na ujawnienie rozległej sieci powiązań z podmiotami działającymi na rynkach finansowych. Działania te spowodowały znaczne straty w finansach Watykanu, a wykorzystano w nich również zasoby przeznaczone na osobiste dzieła charytatywne Ojca Świętego.
Po dzisiejszej rozprawie kard. Becciu poprzez swego adwokata Fabio Viglione wyraził zaufanie do Trybunału i zapewnił, że ze spokojem czeka na przebieg procesu oraz „ukazanie licznych dowodów i świadectw, które wykażą jego niewinność wobec wszystkich oskarżeń”. Składane przeciwko niemu w czasie śledztwa zeznania prał. Alberta Peralski i Franceski Chaouqui, o których dowiedział się dopiero przed kilkoma dniami, uznał za „całkowicie fałszywe” i zapowiedział wystąpienie przeciw nim na drogę prawną o oszczerstwo.
Następną rozprawę Trybunał wyznaczył na 5 października br.
